加密诈骗在2024年产生了估计99亿美元 – 报告

最近发布的Chainanalysis 2025年加密犯罪报告突出了网络犯罪的重大趋势，特别关注了加密货币在非法活动中的不断演变的角色。以下是主要发现：

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   非法加密货币活动上升
   加密货币继续作为各种犯罪形式的工具，2024年流入非法地址的金额估计为409亿美元。尽管报告的接收总值有所减少，但随着更多非法地址的识别，这一数字预计将上升。

   • 关键数据：
     • 2024年因盗窃资金损失22亿美元，同比增加21%。
     • 61%的盗窃资金与朝鲜黑客有关，总计13.4亿美元。

2. 多样化的犯罪生态系统
   加密犯罪的格局越来越专业化，有组织犯罪团伙利用加密货币进行传统犯罪，如毒品贩运、人口贩卖和洗钱。显著的是：

   • 私钥泄露占盗窃加密货币的43.8%。
   • 包括高收益投资诈骗和“猪肉割韭菜”在内的高科技和低科技诈骗正在上升。

3. 稳定币的主导地位
   稳定币在非法交易中超过比特币，占所有非法交易量的63%。这一转变反映了它们在不断演变的犯罪生态系统中的实用性，尽管某些犯罪（如勒索软件）仍主要使用比特币。

4. 诈骗和欺诈
   诈骗在2024年产生了估计99亿美元的收入，尤其是“猪肉割韭菜”诈骗的收入增加了40%。报告指出：

   • 人工智能越来越多地被用来增强诈骗的复杂性。
   • 欺诈生态系统变得更加相互关联，像Huione Guarantee这样的平台促进了各种诈骗。

5. 勒索软件趋势
   2024年，勒索软件支付减少了35%，这归因于强有力的执法行动和受害者不愿支付。尽管如此，勒索软件仍然是一个重大问题，总收入仍在数亿之内。

6. 暗网市场和欺诈商店
   暗网市场报告收入下降，2024年仅收到超过20亿美元的收入，低于前几年的水平。这一下降部分是由于广泛的执法行动干扰了这些平台。

7. 监管审查加剧
   全球的监管努力正在加强，特别是针对涉及网络犯罪的俄罗斯和伊朗实体。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁反映了拆除支持这些活动的金融基础设施的转变。

8. 极端主义的新兴威胁
   报告指出，通过加密货币为极端主义团体提供资金的现象令人担忧，特别是在欧洲，这些团体适应并利用金融系统。

结论
2025年加密犯罪报告强调了加密货币领域网络犯罪的复杂性和不断演变的性质。随着非法活动变得更加多样化和专业化，建立强有力的监管框架以及执法机构、金融机构和技术提供商之间的协作努力变得越来越重要，以有效应对这些威胁。