联合国警告犯罪集团正在扩大加密货币领域

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）对有组织犯罪集团日益深入加密货币和区块链技术领域表示担忧，并警告这些团伙正在调整其金融运营模式，以利用新兴的数字资产和去中心化平台。

根据最近的一份报告，尤其是在东南亚地区，犯罪组织已经建立起复杂的金融生态系统，包括未经许可的交易所、稳定币以及加密通讯网络，以逃避监管机构的检测，并用于洗钱和欺诈等非法活动。这些组织利用区块链的匿名性和无国界特性绕过传统金融法规和执法机制。

扩展至亚洲以外

最初仅限于某些区域的问题现已发展成更广泛的全球性挑战。UNODC警告称，类似的非法活动正在非洲和中东地区浮现，犯罪集团正在那里构建平行的数字金融基础设施。这些地区缺乏严格的监管，使犯罪分子能够更轻松地利用去中心化金融（DeFi）平台、点对点交易以及未受监管的加密市场。

当局已经发现诸如Huione Guarantee等平台成为主要的资金流动中介，据报告，其已处理超过240亿美元的加密货币交易，涉嫌欺诈和洗钱。这些网络使犯罪集团能够在几乎零监管的环境下转移巨额资金，严重妨碍执法机构追踪金融交易。

呼吁加强监管与国际合作

UNODC强调，打击这些由加密货币推动的犯罪活动需要一个全球统一的应对方案。各国政府及监管机构必须加强对数字资产的监督，推动跨境合作，并改进区块链取证技术，以瓦解这些非法网络。一些司法辖区已开始实施更严格的交易所许可要求，而另一些国家正在探索区块链监控解决方案，以追踪可疑交易。