爱沙尼亚二人组承认犯下大规模 HashFlare 加密庞氏骗局罪行

40 岁的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 均来自爱沙尼亚，他们承认参与了一项大规模庞氏骗局，该骗局通过加密货币资产欺骗了全球“数十万”受害者。美国司法部 (DOJ) 透露，两人将被没收超过 4 亿美元的通过欺诈活动获得的资产。

Potapenko 和 Turõgin 以“HashFlare”的名义运营，出售合约，承诺客户获得据称由其公司挖矿的加密货币份额。然而，法庭文件表明，HashFlare 缺乏进行其声称的挖矿所需的计算资源，从而误导客户认为他们进行了合法投资。从 2015 年到 2019 年，HashFlare 据称创造了超过 5.77 亿美元的销售额，但该公司没有其宣传的挖矿能力。

一个用于显示挖矿利润的仪表盘反而显示了伪造的数据，造成了盈利回报的假象。被告据称利用其计划的收益购买豪宅、高端汽车和维护加密货币投资账户。作为认罪协议的一部分，Potapenko 和 Turõgin 已承认对他们的行为负责，并同意没收价值超过 4 亿美元的资产。

这些资金将被分配用于旨在补偿其欺诈活动受害者的汇款流程，当局将在未来公布更多细节。此案是打击涉及加密货币的金融犯罪的更广泛努力的一部分。最近，美国执法部门与国际合作伙伴合作，指控了与涉及被盗信用卡数据和勒索软件利润的数十亿美元洗钱活动有关的两人。

当局成功地破坏了三个主要用于犯罪活动的加密货币交易所，包括与勒索软件集团和暗网毒品贩运相关的交易所。Potapenko 和 Turõgin 均承认犯有一项串谋进行电信欺诈的罪行，该罪行最高可判处 20 年监禁。他们的判决日期定于 5 月 8 日，届时联邦法官将根据美国量刑指南和各种减轻处罚的因素进行判决。