OKX作为全球领先的加密货币交易所之一，已承认在美国经营无牌货币转移业务。这家总部位于塞舌尔的公司承认，在未经联邦监管机构注册的情况下，处理了来自美国客户超过1万亿美元的交易，多年来一直违反反洗钱法。
据检察官称，这种非法活动促成了超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。尽管OKX有禁止美国客户使用其平台的政策，但该公司积极寻求规避这一限制。该公司甚至鼓励用户虚报其位置和身份以获取服务。
此外，OKX还在美国进行自我推广，包括赞助翠贝卡电影节等活动。这起案件凸显了美国当局对在美国非法运营的加密货币交易所进行的重大打击。
超过5亿美元的罚款
根据CoinMarketCap的数据，OKX是全球第四大加密货币现货交易所，目前面临超过5.04亿美元的罚款和没收。该公司还同意聘请一名外部合规顾问，直至2027年2月，并全力配合正在进行的调查。
预计这一事态发展将在整个加密货币行业产生连锁反应，促使其他交易所重新评估其合规程序。它凸显了加密行业日益严格的监管审查，以及不遵守美国法律的公司可能面临的后果。
OKX承认其“遗留合规差距”，并承诺加强其合规计划，特别是其了解客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 程序。
尽管是全球第四大加密货币现货交易所，但根据美国当局的说法，OKX故意违反美国法律，为美国客户提供服务并为非法交易提供便利。
OKX被指控规避美国限制
2018年初至2024年初，该公司违反了自身禁止美国用户使用其平台的政策，处理了超过1万亿美元的交易，并产生了巨额利润。检察官指控OKX不仅允许美国客户在其平台上进行交易，而且还积极帮助他们规避限制，甚至建议他们伪造位置和身份。
据检察官称，这种非法活动促成了超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。OKX的行为不仅限于秘密行动；该公司积极在美国进行自我推广，包括赞助翠贝卡电影节等高调活动。
现在，OKX因其故意无视美国法规而面临严重后果。该公司被罚款8440万美元，并被迫没收4.203亿美元。此外，OKX还被要求聘请一名外部合规顾问，直至2027年。虽然该公司因配合调查而获得了一些认可，但这起案件对其他在美国非法运营的加密货币交易所来说是一个严厉的警告。
OKX的所有者Aux Cayes FinTech将其不合规行为归咎于“遗留合规差距”。然而，监管机构越来越重视执行反洗钱法，并在快速发展的加密货币领域保护投资者。
Shogun Lin
