聯合國警告犯罪集團正在擴大加密貨幣領域

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）對有組織犯罪集團日益深入加密貨幣和區塊鏈技術領域表示擔憂，並警告這些團伙正在調整其金融運營模式，以利用新興的數字資產和去中心化平台。

根據最近的一份報告，尤其是在東南亞地區，犯罪組織已建立起複雜的金融生態系統，包括未經許可的交易所、穩定幣以及加密通訊網絡，以逃避監管機構的檢測，並用於洗錢和欺詐等非法活動。這些組織利用區塊鏈的匿名性和無國界特性來繞過傳統金融法規和執法機制。

擴展至亞洲以外

最初僅限於某些區域的問題現已發展成更廣泛的全球性挑戰。UNODC警告稱，類似的非法活動正在非洲和中東地區浮現，犯罪集團正在那裡構建平行的數字金融基礎設施。這些地區缺乏嚴格的監管，使犯罪分子能夠更輕鬆地利用去中心化金融（DeFi）平台、點對點交易以及未受監管的加密市場。

當局已經發現諸如Huione Guarantee等平台成為主要的資金流動中介，據報告，其已處理超過240億美元的加密貨幣交易，涉嫌欺詐和洗錢。這些網絡使犯罪集團能夠在幾乎零監管的環境下轉移巨額資金，嚴重妨礙執法機構追蹤金融交易。

呼籲加強監管與國際合作

UNODC強調，打擊這些由加密貨幣推動的犯罪活動需要一個全球統一的應對方案。各國政府及監管機構必須加強對數字資產的監督，推動跨境合作，並改進區塊鏈取證技術，以瓦解這些非法網絡。一些司法轄區已開始實施更嚴格的交易所許可要求，而另一些國家正在探索區塊鏈監控解決方案，以追蹤可疑交易。

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