加密詐騙在2024年產生了估計99億美元 – 報告

最近發布的Chainanalysis 2025年加密犯罪報告突出了網絡犯罪的重大趨勢，特別關注了加密貨幣在非法活動中的不斷演變的角色。以下是主要發現：

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   非法加密貨幣活動上升
   加密貨幣繼續作為各種犯罪形式的工具，2024年流入非法地址的金額估計為409億美元。儘管報告的接收總值有所減少，但隨著更多非法地址的識別，這一數字預計將上升。

   • 重要數據：
     • 2024年因盜竊資金損失22億美元，同比增加21%。
     • 61%的盜竊資金與朝鮮黑客有關，總計13.4億美元。

2. 多樣化的犯罪生態系統

   加密犯罪的格局越來越專業化，有組織犯罪團夥利用加密貨幣進行傳統犯罪，如毒品販運、人口販賣和洗錢。顯著的是：

   • 私鑰泄露佔盜竊加密貨幣的43.8%。
   • 包括高收益投資詐騙和“豬肉割韭菜”在內的高科技和低科技詐騙正在上升。

3. 穩定幣的主導地位
   穩定幣在非法交易中超過比特幣，占所有非法交易量的63%。這一轉變反映了它們在不斷演變的犯罪生態系統中的實用性，儘管某些犯罪（如勒索軟體）仍主要使用比特幣。

4. 詐騙和欺詐
   詐騙在2024年產生了估計99億美元的收入，尤其是“豬肉割韭菜”詐騙的收入增加了40%。報告指出：

   • 人工智慧越來越多地被用來增強詐騙的複雜性。
   • 欺詐生態系統變得更加相互關聯，像Huione Guarantee這樣的平台促進了各種詐騙。

5. 勒索軟體趨勢
   2024年，勒索軟體支付減少了35%，這歸因於強有力的執法行動和受害者不願支付。儘管如此，勒索軟體仍然是一個重大問題，總收入仍在數億之內。

6. 暗網市場和欺詐商店
   暗網市場報告收入下降，2024年僅收到超過20億美元的收入，低於前幾年的水平。這一下降部分是由於廣泛的執法行動干擾了這些平台。

7. 監管審查加劇
   全球的監管努力正在加強，特別是針對涉及網絡犯罪的俄羅斯和伊朗實體。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發布的制裁反映了拆除支持這些活動的金融基礎設施的轉變。

8. 極端主義的新興威脅
   報告指出，通過加密貨幣為極端主義團體提供資金的現象令人擔憂，特別是在歐洲，這些團體適應並利用金融系統。

結論
2025年加密犯罪報告強調了加密貨幣領域網絡犯罪的複雜性和不斷演變的性質。隨著非法活動變得更加多樣化和專業化，建立強有力的監管框架以及執法機構、金融機構和技術提供商之間的協作努力變得越來越重要，以有效應對這些威脅。