OKX作為全球領先的加密貨幣交易所之一，已承認在美國經營無牌貨幣轉移業務。這家總部位於塞席爾的 公司承認，在未經聯邦監管機構註冊的情況下，處理了來自美國客戶超過1萬億美元的交易，多年來一直違 反反洗錢法。
據檢察官稱，這種非法活動促成了超過50億美元的可疑交易和犯罪收益。儘管OKX有禁止美國客戶使用其 平台的政策，但該公司積極尋求規避這一限制。該公司甚至鼓勵用戶虛報其位置和身份以獲取服務。
此外，OKX還在美國進行自我推廣，包括贊助翠貝卡電影節等活動。這起案件凸顯了美國當局對在美國非 法營運的加密貨幣交易所進行的重大打擊。
超過5億美元的罰款
根據CoinMarketCap的數據，OKX是全球第四大加密貨幣現貨交易所，目前面臨超過5.04億美元的罰款和沒 收。該公司還同意聘請一名外部合規顧問，直至2027年2月，並全力配合正在進行的調查。
預計這一事態發展將在整個加密貨幣行業產生連鎖反應，促使其他交易所重新評估其合規程序。它凸顯了 加密行業日益嚴格的監管審查，以及不遵守美國法律的公司可能面臨的後果。
OKX承認其“遺留合規差距”，並承諾加強其合規計劃，特別是其了解客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 程序。
儘管是全球第四大加密貨幣現貨交易所，但根據美國當局的說法，OKX故意違反美國法律，為美國客戶提 供服務並為非法交易提供便利。
OKX被指控規避美國限制
2018年初至2024年初，該公司違反了自身禁止美國用戶使用其平台的政策，處理了超過1萬億美元的交易， 並產生了巨額利潤。檢察官指控OKX不僅允許美國客戶在其平台上進行交易，而且還積極幫助他們規避限 制，甚至建議他們偽造位置和身份。
據檢察官稱，這種非法活動促成了超過50億美元的可疑交易和犯罪收益。OKX的行為不僅限於秘密行動； 該公司積極在美國進行自我推廣，包括贊助翠貝卡電影節等高調活動。
現在，OKX因其故意無視美國法規而面臨嚴重後果。該公司被罰款8440萬美元，並被迫沒收4.203億美元。 此外，OKX還被要求聘請一名外部合規顧問，直至2027年。雖然該公司因配合調查而獲得了一些認可，但 這起案件對其他在美國非法營運的加密貨幣交易所來說是一個嚴厲的警告。
OKX的所有者Aux Cayes FinTech將其不合規行為歸咎於“遺留合規差距”。然而，監管機構越來越重視執 行反洗錢法，並在快速發展的加密貨幣領域保護投資者。
Shogun Lin
